您现在的位置是:五通桥新闻网 > 百科 客户遭遇电信诈骗 建行员工慧眼识破 五通桥新闻网2024-09-20 16:40:54【百科】9人已围观 简介雅安日报讯近日,建行汉源支行员工凭着细心与责任心,及时识破一起电话诈骗,破灭了不法分子的“诈骗美梦”,避免了客户赵女士10多万元的资金损失。当天中午1点过,赵女士到建行汉源支行柜台前,要求提前支取8万 雅安日报讯近日,客户建行汉源支行员工凭着细心与责任心,遭遇诈骗及时识破一起电话诈骗,电信破灭了不法分子的建行“诈骗美梦”,避免了客户赵女士10多万元的员工资金损失。 当天中午1点过,慧眼赵女士到建行汉源支行柜台前,识破要求提前支取8万元的客户定期存款,然后和另外几万元现金一起汇往一个异地账户。遭遇诈骗出于职业的电信警觉性和工作责任心,经办柜员在受理过程中以试探口吻了解赵女士汇款的建行用途、收款人的员工情况以及客户和对方的熟悉程度等信息。赵女士称收款人是慧眼自己的朋友,年约50多岁,识破汇款用于购房,客户并催促工作人员不要多问赶快办理。 办理期间,赵女士多次离开柜台到营业厅门外接听电话,这引起了经办柜员和大堂经理的警觉,怀疑有不法分子电话操控赵女士实施诈骗。 经办柜员一边以收款账号不符为由拖延款项汇出,一边查询系统上赵女士登记的家庭电话号码,并由大堂经理致电其家人,确认赵女士的亲戚朋友中并无购房和使用大额资金的情况。经查核,收款人开户等相关资料与赵女士所说的明显不相符,工作人员随即终止服务。 经建行汉源支行员工耐心劝导和案例分析后,赵女士恍然大悟,知道自己上当受骗了。 赵女士介绍,事发当天,她接到一名自称是某专案工作组的“警官”来电,称她的银行卡已在外地发生了5600元的透支,并牵涉到一个重大犯罪集团的洗钱违法案件。该案已由多个部门组成专案工作组展开侦查并抓获了部分案犯,法院目前已向赵女士发出传票,若案件查实,赵女士将会被判刑。他们要求赵女士必须将自己的银行存款情况全部向专案组坦白。 赵女士急于洗脱“嫌疑”,于是将自己在建行定期存款8万元以及其他银行有几万元存款的信息逐一向“警官”报告。这名“警官”电话指示赵女士务必马上将10多万元存款集中转入“专案组”指定的“清查账户”,待“专案组”查实确认没有涉嫌洗钱后,再划回赵女士的账户。在此期间,“警官”在电话中不断警告赵女士不得向家人、亲友以及银行工作人员泄露半点“机密”,否则会加判3至5年徒刑。 赵女士信以为真,赶紧到银行取款,然后通过建行汉源支行集中汇往对方指定的“专案清查账户”,结果这一骗局被建行员工及时发现,避免了赵女士上当受骗。 记者 马力 本文地址:http://8.eeeaafjeiejiossss.bond/html/91e699854.html 很赞哦!(468) 上一篇: 如何删除苹果同步的照片(怎么把已经同步苹果手机里的照片删除) 下一篇: 苹果越狱赚钱(苹果手机越狱收钱么) 相关文章 苹果手机打落了怎么找回(我的苹果5手机今天掉了怎么找回来) 高杰成青岛市级非物质文化遗产“平度泥塑”代表性传承人 浓情端午!中建五局青岛核心区项目启动安全生产月暨“超英杯”劳动竞赛 完善城市功能 提升城市品质 不断增强人民群众获得感幸福感 京东plus会员怎么开通(京东PLUS会员怎么开通) 有花有桔有年味,好看好吃在四会。四会沙糖桔、四会兰花陪您过大年! 第四届全国智运会青岛队摘得首金 第三届GRS贺岁杯足球大奖赛启幕 压实责任 加强整改 推动创建工作再上新台阶 全民健身强体魄 文明健康新方式 热门文章 我市2022年就业创业政策 有奖知识竞赛圆满结束 跨越山海 共赴征程 【2022全国科技活动周】您应该知道的那些金融小常识 青话小剧场2020演出季大年初二开幕 站长推荐 宣讲感人事迹 发挥榜样作用 关注骨关节健康 切实服务广大病患 增强基层治理能力 规范社会治安秩序 防范非法集资 平安人寿青岛分公司守护您的钱袋子 突出重点 全面发力 切实抓紧抓好稳就业工作 跨越山海 共赴征程 侨味年货“狂飙”,个个都是“显眼包” 青话小剧场2020演出季大年初二开幕 友情链接